Zarząd SuperDrob S.A. z siedzibą w Karczewie, KRS: 53972, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2026 r., na godzinę 13:00, w Biurze Zarządu w Warszawie przy ul. Zajęczej 2B, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SuperDrob za rok 2025, sprawozdania finansowego Spółki z rok obrachunkowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SuperDrob za rok obrachunkowy 2025 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025;
- Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu, Rady Nadzorczej, sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej SuperDrob, sprawozdaniem finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej SuperDrob.
- Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrachunkowy 2025;
b) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy 2025;
c) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej SuperDrob za rok obrachunkowy 2025;
d) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy 2025;
e) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SuperDrob za rok obrachunkowy 2025;
f) Przeznaczenia zysku netto Spółki lub pokryciu straty za rok 2025;
g) Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025;
h) Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025;
i) Zmiany statutu Spółki;
j) Przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki lub upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. - Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Zgodnie z ust. 6 lit. i powyższego porządku obrad Zarząd przedstawia proponowane zmiany Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki o treści:
“1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
- PKD 01. 41. Z – Chów i hodowla bydła mlecznego,
- PKD 01. 42. Z – Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów,
- PKD 01. 46. Z – Chów i hodowla świń,
- PKD 01. 47. Z – Chów i hodowla drobiu,
- PKD 10. 11. Z – Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,
- PKD 10. 12. Z – Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu,
- PKD 10. 13. Z – Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego,
- PKD 10. 85. Z – Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
- PKD 10. 89. Z – Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 10. 91. Z – Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich,
- PKD 10. 92. Z – Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych,
- PKD 35. 30. Z – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- PKD 36. 00. Z – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- PKD 45. 11. Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- PKD 45. 19. Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- PKD 45. 20. Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- PKD 45. 31. Z – Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z, wyłączeniem motocykli,
- PKD 45. 32. Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,, z wyłączeniem motocykli,
- PKD 46. 21. Z – Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,
- PKD 46.23. Z – Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt,
- PKD 46. 32. Z – Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,
- PKD 46. 33. Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,
- PKD 46. 38. Z – Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,
- PKD 46. 46. Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
- PKD 46. 71. Z – Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- PKD 47. 11. Z – Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- PKD 47. 19. Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47. 21. Z – Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47. 22. Z – Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47. 23. Z – Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47. 25. Z – Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47. 26. Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47. 29. Z – Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47. 30. Z – Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
- PKD 47. 81. Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
- PKD 49. 41. Z – Transport drogowy towarów,
- PKD 49. 42. Z – Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
- PKD 52. 10. A – Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
- PKD 52. 10. B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- PKD 52. 29. C – Działalność pozostałych agencji transportowych,
- PKD 68. 10. Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- PKD 68. 20. Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- PKD 71. 20. A- Badania i analizy związane z jakością żywności,
- PKD 71. 20. B – Pozostałe badania i analizy techniczne,
- PKD 75. 00. Z – Działalność weterynaryjna,
- PKD 77. 12. Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
- PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- PKD 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- PKD 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- PKD 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej,
- PKD 35.12.Z – Przesyłanie energii elektrycznej,
- PKD 35.13.Z – Dystrybucja energii elektrycznej,
- PKD 35.14.Z – Handel energią elektryczną,
- PKD – 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna.”
Projekt zmian § 4 ust. 1 Statutu Spółki:
„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
- 01.41.Z – Chów i hodowla bydła mlecznego,
- 01.42.Z – Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów,
- 01.46.Z – Chów i hodowla świń,
- 01.47.Z – Chów i hodowla drobiu,
- 10.11.Z – Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,
- 10.12.Z – Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu,
- 10.13.Z – Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego,
- 10.85.Z – Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
- 10.89.A – Produkcja suplementów diety,
- 10.89.B – Produkcja substytutów mięsa,
- 10.89.C – Produkcja roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, z wyłączeniem napojów,
- 10.89.D – Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 11.07.Z – Produkcja napojów bezalkoholowych i wód butelkowanych,
- 10.91.Z – Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich,
- 10.92.Z – Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych,
- 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,
- 35.12.A – Energetyka wiatrowa,
- 35.12.B – Energetyka słoneczna,
- 35.12.C – Energetyka geotermalna,
- 35.12.D – Energetyka biogazowa,
- 35.12.E – Energetyka wodna,
- 35.12.F – Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych,
- 35.16.Z – Magazynowanie energii elektrycznej,
- 35.13.Z – Przesyłanie energii elektrycznej,
- 35.14.Z – Dystrybucja energii elektrycznej,
- 35.15.Z – Handel energią elektryczną,
- 35.40.Z – Działalność brokerów i agentów w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego,
- 35.30.Z – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 36.00.Z – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 46.18.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
- 46.71.Z – Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 47.92.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 95.31.A – Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 95.31.B – Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 95.31.C – Działalność usługowa detailingu pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 46.72.Z – Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 46.21.A – Sprzedaż hurtowa zboża i nasion roślin oleistych,
- 46.21.B – Sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu i pasz dla zwierząt,
- 46.23.Z – Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt,
- 46.32.Z – Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz ryb i wyrobów z ryb,
- 46.33.Z – Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,
- 46.38.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności,
- 46.46.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
- 46.81.Z – Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
- 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych,
- 47.91.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
- 47.12.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
- 47.91.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
- 47.21.Z – Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw,
- 47.22.Z – Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa,
- 47.23.Z – Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków,
- 47.25.Z – Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
- 47.26.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych,
- 47.27.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności,
- 47.30.Z – Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych,
- 47.92.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 47.24.Z – Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych,
- 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
- 52.24.C – Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 49.42.Z – Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
- 35.24.Z – Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego,
- 52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych,
- 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 63.10.D – Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 52.25.Z – Działalność logistyczna,
- 52.26.Z – Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,
- 52.31.Z – Pośrednictwo w transporcie towarów,
- 51.32.Z – Pośrednictwo w transporcie pasażerskim,
- 56.22.Z – Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) oraz pozostała gastronomiczna działalność usługowa,
- 60.20.Z – Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,
- 60.39.Z – Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- 63.10.A – Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze,
- 63.10.B – Działalność usługowa w zakresie DNS,
- 63.10.C – Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network),
- 63.10.D – Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 68.11.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie,
- 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 69.20.A – Działalność rachunkowo księgowa,
- 69.20.B – Doradztwo podatkowe,
- 69.20.C – Działalność w zakresie audytu finansowego,
- 70.10.A – Działalność biur głównych,
- 70.10.B – Działalność central usług wspólnych,
- 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 71.20.A – Badania i analizy związane z jakością żywności,
- 71.20.B – Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych,
- 71.20.C – Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 75.00.Z – Działalność weterynaryjna,
- 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
- 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych.”
