Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Zarząd SuperDrob S.A. z/s w Karczewie, KRS 53972, na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 KSH w zw. z § 9 ust. 1 i ust. 2 i ust. 6 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27.06.2024 r. na godz. 14.00 w Biurze Zarządu w Warszawie przy ul. Zajęczej 2B, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUPERDROB za rok 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUPERDROB za rok obrachunkowy 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.

5. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu, Rady Nadzorczej, sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdaniem finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrachunkowy 2023,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy 2023,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej SUPERDROB za rok obrachunkowy 2023,

d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy 2023,

e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUPERDROB za rok obrachunkowy 2023,

f) przeznaczenia zysku netto Spółki lub pokryciu straty za rok 2023,

g) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023,

h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023,

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Zarząd Spółki SuperDrob Spółka Akcyjna z siedzibą w Karczewie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w biurze Zarządu Spółki, tj. ul. Zajęcza 2b, 00-351 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9-15.

NOWA RADA NADZORCZA/ 2020

Przewodniczący Rady Nadzorczej César Lipka
Honorowy Członek Rady Nadzorczej Henri Lipka
Krzysztof Borowski
Piotr Her
Marcin Borek
Jacek Sawicki
Phatanee Leksrisompong
Patrachatr Chiaravutthi
Prasit  Chalongchaichan
Nattawat Chunhawuttiyanon

Centrala | Biuro Zarządu
ul. Zajęcza 2B
00-351 Warszawa
tel.: 00 48 22 27 59 200

Uprzejmie informujemy, że rejestr akcjonariuszy, o którym mowa w art. 328¹ §1 Kodeksu spółek handlowych na zlecenie Spółki prowadzi PKO Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie.

Akcjonariuszy Spółki zapraszamy do zapoznania się z „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ujawnianych w rejestrach prowadzonych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego” – link do pobrania poniżej.

Pobierz PDF