Ogłoszenie

Zarząd SuperDrob S.A. z/s w Karczewie, KRS 53972, na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 KSH w zw. z § 9 ust. 1 i ust. 2 i ust. 6 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27.06.2024 r. na godz. 14.00 w Biurze Zarządu w Warszawie przy ul. Zajęczej 2B, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUPERDROB za rok 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUPERDROB za rok obrachunkowy 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.

5. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu, Rady Nadzorczej, sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdaniem finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrachunkowy 2023,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy 2023,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej SUPERDROB za rok obrachunkowy 2023,

d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy 2023,

e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUPERDROB za rok obrachunkowy 2023,

f) przeznaczenia zysku netto Spółki lub pokryciu straty za rok 2023,

g) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023,

h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023,

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.